Освоите ключевые положения законодательства по предотвращению легализации доходов, финансирования терроризма и распространения ОМП, научитесь применять меры внутреннего контроля, выявлять подозрительные операции, заполнять специальные формуляры и взаимодействовать с органом финансового мониторинга. Получите практические навыки минимизации рисков нарушений, соблюдения процедур идентификации клиентов и документирования операций в рамках ПОД/ФТ.